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博牛平台登录网址-丹麦银行爱沙尼亚分行涉大规模洗钱 资金数额巨大

发布时间:2020-01-11 14:46:09 浏览次数:336

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博牛平台登录网址,丹麦银行爱沙尼亚分行涉大规模洗钱

一项独立调查发现,该分行在2013年经手的俄罗斯资金多达300亿美元,其涉及的洗钱活动从2007年持续到2015年。

对丹麦最大银行——丹麦银行(Danske Bank)洗钱丑闻进行的一项独立调查发现,该行爱沙尼亚分行在一年内经手的俄罗斯和前苏联资金曾多达300亿美元。

调查结果包含在丹麦银行委托第三方撰写的一份报告草稿中,英国《金融时报》记者看到了该文件。这样的结果让外界对丹麦银行领导层提出了质疑:这家小分行经手了如此大规模的外国资金,该行有谁知道,何时知道的?

咨询公司鹏睿金融(Promontory Financial)撰写的这份报告指出,2013年,有多达300亿美元非居民资金存放在丹麦银行爱沙尼亚分行。在这起从2007年一直持续到2015年的洗钱丑闻中,2013年是最猖獗的一年。

“非居民投资组合(NRP)交易额在2013年达到峰值,当年的交易宗数接近8万笔,交易额接近300亿美元,”英国《金融时报》看到的独立调查结果显示。

一位熟悉调查情况的人士表示:“对一个如此小规模的分行来说,这确实是个惊人的数字。有这样数量的资金进出不可能不引发疑问。”

并非所有这些交易都值得怀疑,但该行必须给自己——以及监管机构——一个满意的答案,证明该行并未被用来洗钱,且有足够强大的控制机制来发现脏钱。

“我们非常严肃地对待此事,这就是我们进行广泛调查的原因,”丹麦银行董事长奥勒•安德森(Ole Andersen)说,“我们致力于全面了解情况。我认为,依据经过核实的事实、而不是断章取义的信息来得出结论符合每个人的利益。”

“我们正处在拟定最终报告的过程中,但正如我们已经沟通过的,与这类投资组合有关的问题显然比我们之前预期的要大,”他补充说。

这9年间可疑交易的金额最初估计为39亿美元。对俄罗斯政府持批评意见的比尔•布劳德(Bill Browder),以及丹麦报纸《贝林时报》(Berlingske)都在7月宣称,这一数字已升至83亿美元,这促使丹麦银行承认,最终的数字将会“略高于”最初的估计。

过去5年担任丹麦银行首席执行官的托马斯•博根(Thomas Borgen)在2009年到2012年期间负责包括爱沙尼亚在内的国际银行业务。这些发现令人们质疑,他是否知道有大量资金流入爱沙尼亚分行,以及他采取了哪些行动来调查这些资金。

鹏睿金融的报告还指出:“之后(2013年之后)交易金额开始下降,在受到爱沙尼亚金融服务管理局(Estonian Financial Services Authority)调查后,交易金额加速下降……”

2014年,爱沙尼亚监管机构的一项调查发现,(该分行)“大规模、长期、系统地违反反洗钱规定”。该机构要求其停止面向非居民的银行服务。

其他引人注目的洗钱丑闻包括,汇丰(HSBC)由于为贩毒团伙洗钱至少8.8亿美元,以及有6.6亿美元交易违反制裁规定,被美国当局处以19亿美元的罚款。德意志银行(Deutsche Bank)因通过所谓的“镜像交易”(mirror trade),让俄罗斯客户能够洗钱100亿美元,向美国和英国监管机构缴罚款6.3亿美元。

丹麦银行定于本月公布两份与洗钱丑闻相关的报告:一份着重于可疑交易的细节,另一份则集中在公司治理方面。

译者/何黎

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